الأثنين. مايو 16th, 2022


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وستواصل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة غدا.

جهود الدولة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATA)

وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون سعي الدولة لتحقيق الامتثال للمعايير الدولية المذكورة أعلاه حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATA) التي تضم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية. الإرهاب أكثر أهمية وفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي ، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المتخصصين من خلال الوصول المباشر إلى تجارب وخبرات المطورين. الدول والمشاركة في المناقشات خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.

وحصول الدولة على مقعد في المجموعة يسمح لها بالمشاركة في عضوية أكثر الدول نفوذاً في العالم ، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن ، ومعظم دول مجموعة العشرين. كما يساهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار ، وكذلك رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال. ما سبق مع مراعاة الاعتبارات العملية التي يكشف عنها تطبيق أحكامه.

تضمن مشروع القانون في محتواه الجديد 5 مواد غير مقالة النشر ، وحلت المادة الأولى من المشروع محل المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، ونظمت تشكيل مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال. – يرأس وحدة تمويل الإرهاب خبير قضائي لا تقل خبرته عن 15 سنة في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

حدد أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم. وألحق بالوحدة عدداً كافياً من الخبراء من أعضاء القضاء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

كما زودت الوحدة بالعاملين المؤهلين والمدربين اللازمين ، وكلفت رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء ونظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والعاملين فيها. القواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما حلت المادة الثانية من المشروع محل بعض العبارات الواردة في القانون الحالي ، بحيث يتوافق نص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع تعديل قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم. رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال الأموال المشار إليها عند مراعاة نتائج تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال ، وتتماشى أحكامه مع المعايير الدولية من خلال الاستعاضة عنه عبارة “العائدات الناتجة” بكلمة “نتجت”.

أضيفت المادة الثالثة من المشروع إلى مواد قانون مكافحة غسل الأموال المذكورة أعلاه وفقرة بالأرقام “9 مكرر ، و 14 فقرة أخيرة ، و 15 مكرر ، و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2” ، فأدخلت أحكامًا جديدة توضح ذلك بالتفصيل. ، وفقًا للمادة “9 مكرر 1” ، يتعين على المؤسسات المالية والمهنيين والشركات غير المالية وأي شخص تطبيق الآليات التي تعتمدها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا للمادة 21 من القانون. هذا القانون.

لم تتطلب المادة 14 ، الفقرة الأخيرة ، إصدار حكم إدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لعائدات الجريمة.

قانون مكافحة غسل الأموال

وتنص المادة (15) مكررا على عقوبة كل من يخالف أحكام المادة 9 مكرر 1 التي تلزم المؤسسات المالية والمهنيين والشركات غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي اتخذتها هيئة مكافحة غسل الأموال. وحدة تمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. الارتباط بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما تطالب المادة 17 مكرر 2 وكالات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وجرائم تمويل الإرهاب بإجراء تحقيقات مالية موازية من تلقاء نفسها أو بمساعدة من تراه مناسباً من السلطات المختصة الأخرى لتحديد المصدر. من هذه الأموال أو الأصول ، إن وجدت.

وحددت المادة “17 مكرر 2” المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية للنظر في الجناية المنصوص عليها في المادة “2” من قانون مكافحة غسل الأموال.

يمكنك ايضا قراءه

الاقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.